7 May 2009

دعوه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة مجوهرات الزمردة ش.م.ك (مقفلة)

يسر مجلس إدارة شركة مجوهرات الزمردة ش.م.ك (مقفلة) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 والتي ستنعقد يوم الخميس الموافق 7 مايو 2009 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في مبنى وزارة التجارة والصناعة بلوك (2) الطابق الأول - قاعة (أ).

وذلك لنظر جدول أعمال الجمعية العامة العادية وهي على النحو التالي :

• سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة عليه .
• سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والموافقة عليه .
• المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
• الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 600,000 د.ك ( ستمائة ألف دينار كويتي ) إلى 1,800,000 د.ك ( مليون وثمانمائة ألف دينار كويتي ) وذلك على النحو التالي وبعد موافقة الجهات المختصة :
• توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بنسبة 200% من رأس المال أي بمقدار 1,200,000 د.ك ( مليون ومائتان ألف دينار كويتي ) بما يعادل 12,000,000 سهم ( أثنى عشر مليون سهم ) بواقع 200 سهم لكل مائة سهم وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية .
• الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة .
• إعتماد مكافأة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والبالغ قدرها 5,000 د.ك بواقع 3,000 د.ك لرئيس مجلس الإدارة و1,000 لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة .
• إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 .
• الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

ولنظر جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية وهي على النحو التالي :

• توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2008 بنسبة 200% من رأس المال أي بمقدار 1,200,000 د.ك ( مليون ومائتان ألف دينار كويتي ) بما يعادل 12,000,000 سهم ( اثنى عشر مليون سهم ) وبواقع مائتان سهم لكل مائة سهم وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
• الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال لتصبح على النحو التالي وذلك بعد موافقة الجهات الختصة :

النص قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 600,000 د.ك ( ستمائة ألف دينار كويتي ) موزعاً على 6,000,000 سهم ( ستة ملايين سهم ) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,800,000 د.ك ( مليون وثمانمائة ألف دينار كويتي فقط ) موزعا على 18,000,000 سهم ( ثمانية عشر مليون سهم ) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة